For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilități
Publication detail
Home
Voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorisme-financiering (vanaf 2027)
Metadate publicare
Verordening (EU) 2024/1624 heeft tot doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme terug te dringen door regels vast te stellen met betrekking tot:maatregelen die financiële instellingen en bepaalde niet-financiële ondernemingen en individuen ("meldingsplichtige entiteiten") moeten nemen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen;transparantievereisten betreffende de uiteindelijke begunstigde1 voor rechtspersonen, express trusts of soortgelijke wettelijke regelingen; enmaatregelen om misbruik van anonieme instrumenten te beperken.
- Publicat(ă) la:
- Autor(i) instituţional(i): Publications Office of the European Union
- Subiecte: finanțarea terorismului , infracțiuni economice , instituții financiare , lupta împotriva criminalității , proprietate , schimb de informații , spălarea banilor , supervizarea activității bancare , supraveghere financiară , transparență financiară
- Released on EU publications website:
Vizualizator document
Note:
Publicația nu poate fi afișată în fereastra de vizualizare a documentului. Deschideți versiunea web
Puteți accesa publicația în: Descărcări și versiuni lingvistice