For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilități
Publication detail
Home
Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo pro účely terorismu (od roku 2027)
Metadate publicare
Cílem nařízení (EU) 2024/1624 je zasáhnout proti praní peněz a financování terorismu stanovením pravidel pro:opatření, která musí finanční instituce a některé nefinanční podniky a fyzické osoby (dále jen „povinné osoby“) přijmout, aby se zabránilo praní peněz a financování terorismu,požadavky na právnické osoby, výslovně zřízené svěřenské fondy a podobná právní uspořádání týkající se transparentnosti skutečných majitelů1 aopatření k omezení zneužívání anonymních nástrojů.
- Publicat(ă) la:
- Autor(i) instituţional(i): Publications Office of the European Union
- Subiecte: finanțarea terorismului , infracțiuni economice , instituții financiare , lupta împotriva criminalității , proprietate , schimb de informații , spălarea banilor , supervizarea activității bancare , supraveghere financiară , transparență financiară
- Released on EU publications website:
Vizualizator document
Note:
Publicația nu poate fi afișată în fereastra de vizualizare a documentului. Deschideți versiunea web
Puteți accesa publicația în: Descărcări și versiuni lingvistice