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Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ab 2027)
Metadate publicare
Die Verordnung (EU) 2024/1624 zielt darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, mit Vorschriften für folgende Bereiche:Maßnahmen, die Finanzinstitute und bestimmte nicht-finanzielle Unternehmen und Einzelpersonen („Verpflichtete“) ergreifen müssen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern;Transparenzanforderungen für wirtschaftliches Eigentum1 bei juristischen Personen, Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen; undMaßnahmen zur Begrenzung des Missbrauchs anonymer Instrumente.
- Publicat(ă) la:
- Autor(i) instituţional(i): Publications Office of the European Union
- Subiecte: finanțarea terorismului , infracțiuni economice , instituții financiare , lupta împotriva criminalității , proprietate , schimb de informații , spălarea banilor , supervizarea activității bancare , supraveghere financiară , transparență financiară
- Released on EU publications website:
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