For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Papildpielāgojumi
Publication detail
Home
Preprečevanje zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma (do leta 2027)
Publikācijas metadati
Namen Direktive (EU) 2015/849 (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) je boj proti pranju denarja1 in financiranju terorizma2 s preprečevanjem zlorab finančnega trga v te namene.Nadomešča predhodno Direktivo (ES) 2005/60/ES (tretja direktiva o preprečevanju pranja denarja), ki je začela veljati leta 2007.Njen namen je odpraviti vse nejasnosti iz predhodne direktive in povezane zakonodaje ter izboljšati doslednost pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v vseh državah članicah Evropske unije (EU).Direktiva upošteva tudi priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje iz leta 2012, ki so bila revidirana leta 2023.Da bi odražala ta posodobljena priporočila, Uredba (EU) 2023/1113 o spremembi uvaja dodatne kategorije ponudnikov storitev virtualnih sredstev, ki prej niso bili zajeti v direktivi in so opredeljeni v Uredbi (EU) 2023/1114 o trgih kriptoimetij (glej povzetek). Uredba (EU) 2023/1113 o spremembi določa tudi pravila za zagotovitev, da lahko ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi3 ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi4 ustrezno zmanjšajo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki so jim izpostavljeni.
- Publicēts:
- Temats: azarta spēles , banku uzraudzība , finanšu iestāde , fiziska persona , informācijas apmaiņa , juridiska persona , klienti , naudas atmazgāšana , nodarījums ekonomikas jomā , terorisms
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Dokumentu skatītājs
Note:
Publikāciju nevar parādīt dokumentu skatītājā. Atvērt tīmekļa versiju
Publikācijai var piekļūt, izmantojot pogu “Lejupielāde un valodu versijas”