For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Papildpielāgojumi
Publication detail
Home
Πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τρομοκρατικούς σκοπούς (έως το 2027)
Publikācijas metadati
Η οδηγία (EE) 2015/849 (4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 4η οδηγία AML) αποσκοπεί να καταπολεμήσει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες1 και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας2 με την παρεμπόδιση της κατάχρησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς για τους σκοπούς αυτούς.Αντικαθιστά την προηγούμενη οδηγία 2005/60/ΕΚ (3η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 3η οδηγία AML) που τέθηκε σε ισχύ το 2007.Σκοπός της είναι η εξάλειψη τυχόν ασαφειών στην προηγούμενη οδηγία και τη σχετική νομοθεσία, καθώς και η βελτίωση της συνοχής των κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).Η οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψη τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης από το 2012, που αναθεωρήθηκαν το 2023.Για την ανάδειξη αυτών των επικαιροποιημένων συστάσεων, ο τροποποιητικός κανονισμός (ΕE) 2023/1113 εισάγει επιπλέον κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που δεν καλύπτονταν προηγουμένως από την οδηγία, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114, τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (βλ. σύνοψη). Ο τροποποιητικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1113 θεσπίζει επίσης κανόνες για να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι3 υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων4 μετριάζουν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στους οποίους εκτίθενται.
- Publicēts:
- Temats: azarta spēles , banku uzraudzība , finanšu iestāde , fiziska persona , informācijas apmaiņa , juridiska persona , klienti , naudas atmazgāšana , nodarījums ekonomikas jomā , terorisms
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Dokumentu skatītājs
Note:
Publikāciju nevar parādīt dokumentu skatītājā. Atvērt tīmekļa versiju
Publikācijai var piekļūt, izmantojot pogu “Lejupielāde un valodu versijas”