For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Hilfsprogramme
Publication detail
Home
Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kuritarvitamise tõkestamine (alates 2027)
Metadaten zur Veröffentlichung
Määruse (EL) 2024/1624 eesmärk on tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist, kehtestades eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:meetmed, mida finantseerimisasutused ja teatavad finantssektorivälised ettevõtjad ja üksikisikud (kohustatud isikud) peavad võtma, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist;tegelike kasusaajate1 läbipaistvuse nõuded juriidilistele isikutele, lepingulisele usaldushaldusele ja sarnastele õiguslikele üksustele;meetmed anonüümsete instrumentide kuritarvitamise piiramiseks.
- Veröffentlicht am:
- Korporative(r) Verfasser: Publications Office of the European Union
- Thema: Bankenaufsicht , Eigentum an Gütern , Finanzaufsicht , finanzielle Transparenz , Finanzinstitution , Geldwäsche , Informationsaustausch , Terrorismusfinanzierung , Verbrechensbekämpfung , Wirtschaftsstraftat
- Released on EU publications website:
Dokumentanzeige
Note:
Die Veröffentlichung kann nicht im Dokumentbetrachter angezeigt werden. Web-Version öffnen
Abrufbar via: Download und Sprachen