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Prevención del abuso del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales y terrorismo (a partir de 2027)
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El Reglamento (UE) 2024/1624 tiene por objeto reprimir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo estableciendo normas sobre:las medidas que las entidades financieras y determinadas empresas y particulares no financieros («entidades obligadas») deben adoptar para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;los requisitos de transparencia relativos a la titularidad real1 de las personas jurídicas, los fideicomisos expresos y los instrumentos jurídicos similares; ylas medidas para limitar el uso indebido de instrumentos anónimos.
- Veröffentlicht am:
- Korporative(r) Verfasser: Publications Office of the European Union
- Thema: Bankenaufsicht , Eigentum an Gütern , Finanzaufsicht , finanzielle Transparenz , Finanzinstitution , Geldwäsche , Informationsaustausch , Terrorismusfinanzierung , Verbrechensbekämpfung , Wirtschaftsstraftat
- Released on EU publications website:
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