For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Hilfsprogramme
Publication detail
Home
Πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τρομοκρατικούς σκοπούς (από το 2027)
Metadaten zur Veröffentlichung
Ο κανονισμός (ΕE) 2024/1624 αποσκοπεί στην εξάλειψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με:μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα («υπόχρεες οντότητες») για την αποτροπή τυχόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο1 για νομικές οντότητες, εμπιστευματοδόχους και παρόμοια νομικά μορφώματα· καιμέτρα για τον περιορισμό της κατάχρησης ανώνυμων μέσων.
- Veröffentlicht am:
- Korporative(r) Verfasser: Publications Office of the European Union
- Thema: Bankenaufsicht , Eigentum an Gütern , Finanzaufsicht , finanzielle Transparenz , Finanzinstitution , Geldwäsche , Informationsaustausch , Terrorismusfinanzierung , Verbrechensbekämpfung , Wirtschaftsstraftat
- Released on EU publications website:
Dokumentanzeige
Note:
Die Veröffentlichung kann nicht im Dokumentbetrachter angezeigt werden. Web-Version öffnen
Abrufbar via: Download und Sprachen