Publications Office of the EU
Il-prevenzjoni tal-abbuż tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u t-terroriżmu (sal-2027.)
DisplayCustomHeader
MyPortal
slovenščina
BasketSummary
Prikaz spletne vsebine
Publication Detail Actions Portlet

Nastavitveni pripomočki

Publication Detail Actions Portlet
 Moja lestvica
custom-survey-notification
Publication Detail Portlet

Publication detail

Home

Il-prevenzjoni tal-abbuż tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u t-terroriżmu (sal-2027.)

Metapodatki publikacije

Direttiva (UE) 2015/849 (ir-4 Direttiva Kontra l-Ħasil tal-flus, 4AMLD) għandha l-għan li tiġġieled il-ħasil tal-flus1 u l-finanzjament tat-terroriżmu2 billi tipprevjeni l-użu ħażin tas-suq finanzjarju għal dawn il-finijiet.Din tissosstitwixxi d-Direttiva ta’ qabel 2005/60/KE (it-3 Direttiva kontra l-Ħasil tal-flus, 3AMLD) li daħlet fis-seħħ fl-2007.L-iskop tagħha hu li tneħħi ambigwitajiet fid-direttiva ta’ qabel u leġiżlazzjoni assoċjata, u li ttejjeb il-konsistenza tar-regoli dwar il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea (UE).Id-direttiva tqis ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force dwar Azzjoni Finanzjarja mill-2012, li kienu riveduti fl-2023.Biex jirrifletti r-rakkomandazzjonijiet aġġornati, ir-Regolament emendatorju (UE) 2023/1113 jintroduċi kategoriji addizzjonali ta’ fornituri tas-servizzi ta’ assi virtwali li qabel ma kinux koperti mid-direttiva, u li huma definiti fir-Regolament (UE) 2023/1114 is-swieq fir-regolament dwar kriptoassi (ara s-sommarju). Regolament emendatorju (UE) 2023/1113 ukoll jistabbilixxi regoli biex jiżgura li fornituri3 tas-servizzi tal-kriptoassi4 jkunu jistgħu jnaqqsu b’mod xieraq ir-riskji tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu li huma esposti għalihom.
Prikaži več
Prikaži manj
Publication Viewer

Prikaz dokumentov

Pop up window annotations