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Prevenzione dell’abuso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (fino al 2027)
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La direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) è volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio di denaro1 e il finanziamento del terrorismo2 impedendo l’utilizzo improprio dei mercati finanziari a tali scopi.Sostituisce la precedente direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio, 3AMLD) entrata in vigore nel 2007.Il suo scopo è eliminare qualsiasi ambiguità nella precedente direttiva e nella legislazione associata e migliorare la coerenza delle norme antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione).La direttiva tiene conto anche delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale del 2012, che sono state riviste nel 2023.Per riflettere tali raccomandazioni aggiornate, il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 introduce ulteriori categorie di prestatori di servizi per le attività virtuali non contemplate in precedenza dalla direttiva, definite nel regolamento (UE) 2023/1114, il regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (si veda la sintesi). Il regolamento di modifica (UE) 2023/1113 stabilisce inoltre norme per garantire che la cripto-attività3 fornita da prestatore di servizi4 sia in grado di attenuare adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a cui è esposta.
- Objavljeno:
- Področje finančna institucija , fizična oseba , gospodarski prekršek , igra na srečo , izmenjava informacij , nadzor bančnega poslovanja , pranje denarja , pravna oseba , stranke , terorizem
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
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