For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Toegankelijkheidshulpmiddelen
Publication detail
Home
Prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar în scopul spălării banilor și al terorismului (din 2027)
Metagegevens publicatie
Regulamentul (UE) nr. 2024/1624 vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin stabilirea de norme privind:măsurile pe care instituțiile financiare și anumite întreprinderi nefinanciare și persoane fizice („entități obligate”) trebuie să le ia pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului;cerințe de transparență în ceea ce privește beneficiarii reali1 pentru persoane juridice, trusturi exprese și construcții juridice similare; șimăsuri de limitare a utilizării abuzive a instrumentelor anonime.
- Publicatiedatum:
- Institutionele auteur(s): Publications Office of the European Union
- Onderwerp: bankcontrole , economisch delict , eigendom van goederen , financieel toezicht , financiering van terrorisme , financiële instelling , financiële transparantie , misdaadbestrijding , uitwisseling van informatie , witwassen van geld
- Released on EU publications website:
Documentviewer
Note:
De publicatie kan niet in de documentviewer worden weergegeven. Open de webversie
U vindt het via: Downloads en andere talen