For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Toegankelijkheidshulpmiddelen
Publication detail
Home
Πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τρομοκρατικούς σκοπούς (από το 2027)
Metagegevens publicatie
Ο κανονισμός (ΕE) 2024/1624 αποσκοπεί στην εξάλειψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με:μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα («υπόχρεες οντότητες») για την αποτροπή τυχόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο1 για νομικές οντότητες, εμπιστευματοδόχους και παρόμοια νομικά μορφώματα· καιμέτρα για τον περιορισμό της κατάχρησης ανώνυμων μέσων.
- Publicatiedatum:
- Institutionele auteur(s): Publications Office of the European Union
- Onderwerp: bankcontrole , economisch delict , eigendom van goederen , financieel toezicht , financiering van terrorisme , financiële instelling , financiële transparantie , misdaadbestrijding , uitwisseling van informatie , witwassen van geld
- Released on EU publications website:
Documentviewer
Note:
De publicatie kan niet in de documentviewer worden weergegeven. Open de webversie
U vindt het via: Downloads en andere talen