Publications Office of the EU
Preprečevanje zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma (do leta 2027)
DisplayCustomHeader
MyPortal
lietuvių kalba
BasketSummary
Web turinio atvaizdavimas
Publication Detail Actions Portlet

Priemonės

Publication Detail Actions Portlet
 Naudotojų vertinimas
custom-survey-notification
Publication Detail Portlet

Publication detail

Home

Preprečevanje zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma (do leta 2027)

Leidinio metaduomenys

Namen Direktive (EU) 2015/849 (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) je boj proti pranju denarja1 in financiranju terorizma2 s preprečevanjem zlorab finančnega trga v te namene.Nadomešča predhodno Direktivo (ES) 2005/60/ES (tretja direktiva o preprečevanju pranja denarja), ki je začela veljati leta 2007.Njen namen je odpraviti vse nejasnosti iz predhodne direktive in povezane zakonodaje ter izboljšati doslednost pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v vseh državah članicah Evropske unije (EU).Direktiva upošteva tudi priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje iz leta 2012, ki so bila revidirana leta 2023.Da bi odražala ta posodobljena priporočila, Uredba (EU) 2023/1113 o spremembi uvaja dodatne kategorije ponudnikov storitev virtualnih sredstev, ki prej niso bili zajeti v direktivi in so opredeljeni v Uredbi (EU) 2023/1114 o trgih kriptoimetij (glej povzetek). Uredba (EU) 2023/1113 o spremembi določa tudi pravila za zagotovitev, da lahko ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi3 ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi4 ustrezno zmanjšajo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki so jim izpostavljeni.
Rodyti daugiau
Rodyti mažiau
Publication Viewer

Dokumentų žiūryklė

Pop up window annotations