For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Priemonės
Publication detail
Home
Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub działań związanych z terroryzmem (do 2027 roku)
Leidinio metaduomenys
Dyrektywa (UE) 2015/849 (czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) ma na celu zwalczanie prania pieniędzy1 oraz finansowania terroryzmu2 poprzez zapobieganie wykorzystaniu rynku finansowego do tych celów.Zastępuje ona dyrektywę 2005/60/WE (trzecią dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy), która weszła w życie w 2007 roku.Ma ona na celu wyeliminowanie wszelkich dwuznacznych przepisów dotychczasowej dyrektywy i powiązanych z nią aktów prawnych, a także zwiększenie spójności uregulowań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).Dyrektywa uwzględnia również zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z 2012 roku, które zostały zrewidowane w 2023 roku.Aby uwzględnić te zaktualizowane zalecenia, rozporządzenie zmieniające (UE) 2023/1113 wprowadza dodatkowe kategorie dostawców usług dotyczących aktywów wirtualnych nieobjętych uprzednio dyrektywą, które są zdefiniowane w rozporządzeniu (UE) 2023/1114, rozporządzeniu w sprawie rynków kryptoaktywów (zob. streszczenie). Rozporządzenie zmieniające (UE) 2023/1113 ustanawia również przepisy mające na celu zapewnienie, że podmioty związane z kryptoaktywami3, w szczególności dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów4 są w stanie skutecznie ograniczać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, na które są narażeni.
- Paskelbta:
- Tema: azartiniai lošimai , bankų priežiūra , ekonominis nusikaltimas , finansų įstaiga , fizinis asmuo , informacijos mainai , juridinis asmuo , pinigų plovimas , pirkėjai , terorizmas
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Dokumentų žiūryklė
Note:
Leidinio negalima parodyti dokumentų žiūryklėje. Atidaryti internetinę versiją
Prieiga galima čia: Atsisiuntimas ir kalbos