For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilità
Publication detail
Home
A pénzügyi rendszerekkel pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljából történő visszaélések megelőzése (2027-ig)
Metadati delle pubblicazioni
Az (EU) 2015/849 irányelv (negyedik pénzmosási irányelv) a pénzmosás1 és a terrorizmusfinanszírozás2 elleni küzdelemhez kíván hozzájárulni oly módon, hogy megelőzi a pénzügyi piacokon keresztül e célokból történő visszaéléseket.Az előző 2005/60/EK irányelv (a harmadik pénzmosás elleni irányelv) helyébe lép, amely 2007-ben lépett hatályba.Arra törekszik, hogy megszüntessen minden kétértelműséget az előző irányelvre és a kapcsolódó jogszabályokra vonatkozóan, valamint az Európai Unió (EU) valamennyi tagállamában növelje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szabályainak következetességét.Az irányelv a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2023. évben felülvizsgált ajánlásait is figyelembe veszi.Az aktualizált ajánlások tükrözése érdekében az (EU) 2023/1113 módosító rendelet az irányelv hatálya alá korábban nem tartozó virtuáliseszköz-szolgáltatók további kategóriáit vezeti be, amelyeket az (EU) 2023/1114 rendelet, a kriptoeszközök piacairól szóló rendelet határoz meg (lásd az összefoglalót). Az (EU) 2023/1113 módosító rendelet továbbá szabályokat állapít meg annak biztosítására, hogy a kriptoeszköz3-szolgáltatók4 képesek legyenek megfelelően csökkenteni a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban őket érintő kockázatokat.
- Pubblicato:
- Argomento: clientela , controllo bancario , gioco d'azzardo , istituto finanziario , persona fisica , persona giuridica , reato economico , riciclaggio di denaro , scambio d'informazioni , terrorismo
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Visualizzatore di documenti
Note:
La pubblicazione non può essere visualizzata nel visualizzatore di documenti. Apri la versione web
È possibile accedervi da: Download e lingue