For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilità
Publication detail
Home
Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kuritarvitamise tõkestamine (kuni 2027)
Metadati delle pubblicazioni
Direktiivi (EL) 2015/849 (neljas rahapesuvastane direktiiv) eesmärk on võidelda rahapesu1 ja terrorismi rahastamise2 vastu, tõkestades finantsturgude sellel eesmärgil kuritarvitamist.See asendab 2007. aastal jõustunud direktiivi (EÜ) 2005/60/EÜ (kolmas rahapesuvastane direktiiv).Selle eesmärk on kõrvaldada kõik eelmises direktiivis ja sellega seotud õigusaktides esinevad ebamäärasused ning parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade ühtsust kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides.Direktiivis võetakse arvesse ka rahapesuvastase töökonna soovitusi alates 2012. aastast, mis vaadati 2023. aastal üle.Nende ajakohastatud soovituste kajastamiseks lisatakse muutmismäärusega (EL) 2023/1113 täiendavad virtuaalvarateenuste osutajate kategooriad, mida direktiiv varem ei hõlmanud ja mis on määratletud määruses (EL) 2023/1114 – krüptovarade reguleerimise turud (vt kokkuvõte). Määruse (EL) 2023/1113 muutmises sätestatakse ka eeskirjad, mis tagavad, et krüptovara3 teenuste osutajad4 suudavad asjakohaselt maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, millega nad kokku puutuvad.
- Pubblicato:
- Argomento: clientela , controllo bancario , gioco d'azzardo , istituto finanziario , persona fisica , persona giuridica , reato economico , riciclaggio di denaro , scambio d'informazioni , terrorismo
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Visualizzatore di documenti
Note:
La pubblicazione non può essere visualizzata nel visualizzatore di documenti. Apri la versione web
È possibile accedervi da: Download e lingue