For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Outils
Publication detail
Home
Piktnaudžiavimo finansų sistema pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija (iki 2027 m.)
Métadonnées de la publication
Direktyva (ES) 2015/849 (Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva, 4KPPD) siekiama kovoti su pinigų plovimu1 ir teroristų finansavimu2, užkertant kelią piktnaudžiavimui finansų rinka šiais tikslais.Ja pakeičiama ankstesnė Direktyva 2005/60/EB (Trečioji kovos su pinigų plovimu direktyva, 3KPPD), kuri įsigaliojo 2007 m.Direktyvos tikslas – pašalinti visus neaiškumus ankstesnėje direktyvoje ir susijusiuose teisės aktuose bei pagerinti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklių nuoseklumą visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.Direktyva taip pat atsižvelgiama į rekomendacijas, kurias 2012 m. pateikė Finansinių veiksmų darbo grupė ir kurios buvo peržiūrėtos 2023 m.Siekiant atsižvelgti į šias atnaujintas rekomendacijas, iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2023/1113 nustatomos papildomos virtualiojo turto paslaugų teikėjų kategorijos, kurioms anksčiau direktyva nebuvo taikoma ir kurios apibrėžtos Reglamente (ES) 2023/1114 (Kriptoturto rinkų reglamentas, žr. santrauką). Iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2023/1113 taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad kriptoturto3 paslaugų teikėjai4 galėtų tinkamai sumažinti jiems kylančią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką.
- Publié:
- Sujet: blanchiment d'argent , clientèle , contrôle bancaire , délit économique , institution financière , jeu de hasard , personne morale , personne physique , terrorisme , échange d'information
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Visualiseur de documents
Note:
La publication ne peut pas être affichée dans la visionneuse de documents. Ouvrir la version web
Vous pouvez y accéder à partir de: Téléchargement et langues