For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Outils
Publication detail
Home
Předcházení zneužívání finančního systému k praní peněz a terorismu (do roku 2027)
Métadonnées de la publication
Směrnice (EU) 2015/849 (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz) má za cíl boj proti praní peněz1 a financování terorismu2 předcházením zneužívání finančního trhu za těmito účely.Nahrazuje předchozí směrnici 2005/60/ES (třetí směrnice o boji proti praní peněz), která vstoupila v platnost v roce 2007.Jejím účelem je odstranit jakékoliv nejasnosti v předchozí směrnici a souvisejících právních předpisech a zlepšit konzistentnost pravidel proti praní peněz a financování teroristů napříč všemi členskými státy Evropské unie (EU).Směrnice rovněž bere v potaz doporučení od Finančního akčního výboru z roku 2012, která byla revidována v roce 2023.Za účelem zohlednění těchto aktualizovaných doporučení zavádí pozměňující nařízení (EU) 2023/1113 další kategorie poskytovatelů služeb s virtuálními aktivy, na něž se směrnice předtím nevztahovala a kteří jsou definováni v nařízení (EU) 2023/1114, nařízení o trzích kryptoaktiv (viz shrnutí). Pozměňující nařízení (EU) 2023/1113 rovněž stanoví pravidla, která mají zajistit, aby v souvislosti s kryptoaktivy3 poskytovatelé služeb4 byli schopni náležitě zmírňovat rizika praní peněz a financování terorismu, kterým jsou vystaveni.
- Publié:
- Sujet: blanchiment d'argent , clientèle , contrôle bancaire , délit économique , institution financière , jeu de hasard , personne morale , personne physique , terrorisme , échange d'information
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Visualiseur de documents
Note:
La publication ne peut pas être affichée dans la visionneuse de documents. Ouvrir la version web
Vous pouvez y accéder à partir de: Téléchargement et langues