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Prevenir a utilização abusiva do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e terrorismo (a partir de 2027)
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O Regulamento (UE) 2024/1624 visa combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, estabelecendo regras sobre:medidas que as instituições financeiras e certas empresas não financeiras e indivíduos («entidades obrigadas») devem tomar para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo;requisitos de transparência no que diz respeito aos beneficiários efetivos1, aplicáveis às pessoas coletivas, aos fundos fiduciários explícitos e aos centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica similares;medidas destinadas a limitar a utilização abusiva de instrumentos anónimos.
- Publié:
- Service(s) auteur(s): Publications Office of the European Union
- Sujet: blanchiment d'argent , contrôle bancaire , délit économique , financement du terrorisme , institution financière , lutte contre le crime , propriété des biens , surveillance financière , transparence financière , échange d'information
- Released on EU publications website:
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