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Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (dal 2027)
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Il regolamento (UE) 2024/1624 mira a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo stabilendo norme su:misure che gli istituti finanziari e alcune imprese non finanziarie e persone fisiche (“soggetti obbligati”) devono adottare per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;requisiti di trasparenza della titolarità effettiva1 per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini; emisure volte a limitare l’uso improprio di strumenti anonimi.
- Publié:
- Service(s) auteur(s): Publications Office of the European Union
- Sujet: blanchiment d'argent , contrôle bancaire , délit économique , financement du terrorisme , institution financière , lutte contre le crime , propriété des biens , surveillance financière , transparence financière , échange d'information
- Released on EU publications website:
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