For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Ferramentas
Publication detail
Home
Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo pro účely terorismu (od roku 2027)
Metadados da publicação
Cílem nařízení (EU) 2024/1624 je zasáhnout proti praní peněz a financování terorismu stanovením pravidel pro:opatření, která musí finanční instituce a některé nefinanční podniky a fyzické osoby (dále jen „povinné osoby“) přijmout, aby se zabránilo praní peněz a financování terorismu,požadavky na právnické osoby, výslovně zřízené svěřenské fondy a podobná právní uspořádání týkající se transparentnosti skutečných majitelů1 aopatření k omezení zneužívání anonymních nástrojů.
- Publicado em:
- Autor(es) institucional(ais): Publications Office of the European Union
- Tema: branqueamento de capitais , combate ao crime , controlo bancário , delito económico , financiamento do terrorismo , instituição financeira , intercâmbio de informação , propriedade de bens , supervisão financeira , transparência financeira
- Released on EU publications website:
Visualização de documentos
Note:
A publicação não pode ser mostrada no visualizador de documentos. Abrir versão Web
Pode aceder-lhe a partir de: Descarregamento e línguas