For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Narzędzia
Publication detail
Home
Sprečavanje zlouporabe financijskog sustava u svrhu pranja novca i terorizma (do 2027.)
Metadane publikacji
Cilj Direktive (EU) 2015/849 (četvrta direktiva o borbi protiv pranja novca, 4AMLD) jest suzbijanje pranja novca1 i financiranja terorizma2 sprečavanjem zlouporabe financijskog tržišta u te svrhe.Zamjenjuje prethodnu Direktivu 2005/60/EZ (treća direktiva o suzbijanju pranja novca, 3AMLD) koja je stupila na snagu 2007.Njezina je svrha ukloniti sve nejasnoće u prethodnoj direktivi i pridruženom zakonodavstvu i poboljšati dosljednost pravila o suzbijanju pranja novca i antiterorističkog financiranja u svim državama članicama Europske unije (EU).Direktiva također uzima u obzir preporuke Stručne skupine za financijsko djelovanje iz 2012., koje su revidirane 2023.Da bi odražavala te ažurirane preporuke, u Uredbi (EU) 2023/1113 o izmjeni uvode se dodatne kategorije pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji prethodno nisu bili obuhvaćeni direktivom, a koji su definirani u Uredbi (EU) 2023/1114, tj. u uredbi o tržištima kriptoimovine (vidjeti sažetak). U Uredbi (EU) 2023/1113 o izmjeni također se propisuju pravila kako bi se osiguralo da pružatelji3 usluga povezanih s kriptoimovinom4 mogu na odgovarajući način ublažiti rizike od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izloženi.
- Opublikowano:
- Temat: gra hazardowa , instytucja finansowa , klientela , nadzór bankowy , osoba fizyczna , osoba prawna , pranie pieniędzy , przestępstwo gospodarcze , terroryzm , wymiana informacji
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Podgląd dokumentów
Note:
Publikacji nie można wyświetlić w przeglądarce dokumentów. Otwórz wersję internetową
Można ją pobrać, klikając przycisk „Pobieranie, dostępne języki” powyżej.