For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilitajiet
Publication detail
Home
Finanšu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas novēršana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas mērķiem (līdz 2027. gadam).
Metadejta tal-pubblikazzjoni
Direktīvas (ES) 2015/849 (ceturtā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva – 4th Anti-Money Laundering Directive jeb 4AMLD) nolūks ir vērsties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu1 un teroristu finansēšanu2, novēršot finanšu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu šādos nolūkos.Ar to aizstāj iepriekšējo Direktīvu 2005/60/EK (trešā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva jeb 3rd Anti-Money Laundering Directive, 3AMLD), kas stājās spēkā 2007. gadā.Tās mērķis ir novērst neskaidrības iepriekšējā direktīvā un saistītajos tiesību aktos un uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu konsekvenci visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.Direktīvā ir ņemti vērā arī ieteikumi, ko 2012. gadā sniedza Finanšu darījumu darba grupa (Financial Action Task Force) un kuri tika pārskatīti 2023. gadā.Lai atspoguļotu šos atjauninātos ieteikumus, grozījumu Regulā (ES) 2023/1113 tiek ieviestas papildu virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju kategorijas, uz kurām iepriekš direktīva neattiecās un kuras ir definētas Regulā (ES) 2023/1114, regula par kriptoaktīvu tirgiem (skatīt kopsavilkumu). Grozījumu Regulā (ES) Nr. 2023/1113 ir arī paredzēti noteikumi, lai nodrošinātu, ka kriptoaktīvu3 pakalpojumu sniedzēji4 spētu pienācīgi mazināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas riskus, kam tie ir pakļauti.
- Ippubblikat:
- Suġġett: istituzzjoni finanzjarja , klijenti , logħba tal-ażżard , persuna fiżika , persuna ġuridika , reat ekonomiku , skambju ta' informazzjoni , superviżjoni bankarja , terroriżmu , ħasil tal-flus
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Viżwalizzatur tad-dokument
Note:
Il-pubblikazzjoni ma tistax tintwera fil-viżwalizzatur tad-dokument. Verżjoni miftuħa fuq l-internet
Tista’ taċċessaha minn: Iddawnlowdjar u lingwi