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Prevenir a utilização abusiva do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e terrorismo (a partir de 2027)
Leidinio metaduomenys
O Regulamento (UE) 2024/1624 visa combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, estabelecendo regras sobre:medidas que as instituições financeiras e certas empresas não financeiras e indivíduos («entidades obrigadas») devem tomar para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo;requisitos de transparência no que diz respeito aos beneficiários efetivos1, aplicáveis às pessoas coletivas, aos fundos fiduciários explícitos e aos centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica similares;medidas destinadas a limitar a utilização abusiva de instrumentos anónimos.
- Paskelbta:
- Institucija (-os) autorė (-s): Publications Office of the European Union
- Tema: bankų priežiūra , ekonominis nusikaltimas , finansinis skaidrumas , finansų priežiūra , finansų įstaiga , informacijos mainai , kova su nusikalstamumu , nuosavybė , pinigų plovimas , terorizmo finansavimas
- Released on EU publications website:
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