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Prevención del abuso del sistema financiero para fines de blanqueo de capitales y terrorismo (hasta 2027)
Julkaisun metatiedot
La Directiva (UE) 2015/849 (4.a Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales o Directiva 4AMLD) tiene por objeto combatir el blanqueo de capitales1 y la financiación del terrorismo2 previniendo la utilización fraudulenta del mercado financiero para estos fines.Sustituye la anterior Directiva 2005/60/CE (3.a Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales o Directiva 3AMLD) que entró en vigor en 2007.Su propósito es eliminar cualquier ambigüedad en la Directiva anterior y la legislación asociada, y mejorar la coherencia de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE).La Directiva también tiene en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional establecidas en 2012, que fueron revisadas en 2023.Para reflejar estas recomendaciones actualizadas, el Reglamento de modificación (UE) 2023/1113 introduce categorías adicionales de proveedores de servicios de activos virtuales que no estaban anteriormente cubiertos por la Directiva, que se definen en el Reglamento (UE) 2023/1114, el Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos (véase la síntesis). El Reglamento de modificación (UE) 2023/1113 también establece normas para garantizar que los proveedores de servicios3 de criptoactivos4 puedan mitigar adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los que están expuestos.
- Julkaistu:
- Aihe: asiakkaat , luonnollinen henkilö , oikeushenkilö , onnenpeli , pankkitarkastus , rahanpesu , rahoituslaitos , talousrikos , terrorismi , tietojen vaihto
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
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