For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utiliidid
Publication detail
Home
Предотвратяване на злоупотребата с финансовата система с цел изпиране на пари и тероризъм (до 2027 г.)
Väljaande metaandmed
Директива (ЕС) 2015/849 („Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари“, 4AMLD) има за цел да се бори срещу изпирането на пари1 и финансирането на тероризма2 чрез предотвратяване на използването на финансовия пазар за тези цели.Тя заменя предходната Директива 2005/60 („Третата директива относно борбата с изпирането на пари“, 3AMLD), която влезе в сила през 2007 г.Нейната цел е да се премахнат всякакви неясноти в предходната директива и свързаното с нея законодателство и да се подобри съгласуваността на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на борбата с тероризма във всички държави — членки на Европейския съюз (ЕС).Също така в директивата се вземат предвид препоръките на Специалната група за финансови действия от 2012 г., които бяха преразгледани през 2023 г.За да се отразят тези актуализирани препоръки, с Регламент за изменение (ЕС) 2023/1113 се въвеждат допълнителни категории доставчиците на услуги за виртуални активи, които досега не бяха обхванати от директивата и които са определени в Регламент (ЕС) 2023/1114 — регламента за пазарите на криптоактиви (вж. резюмето). В Регламент за изменение (ЕС) 2023/1113 също така се определят правила, които да гарантират, че доставчиците на услуги за криптоактиви3 доставчици на услуги4 са в състояние да намалят по подходящ начин рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които са изложени.
- Avaldatud:
- Teema: finantseerimisasutus , füüsiline isik , juriidiline isik , kliendid , majandussüütegu , pangajärelevalve , rahapesu , teabevahetus , terrorism , õnnemäng
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Dokumendivaataja
Note:
Väljaannet ei saa dokumendivaatajas kuvada. Ava veebiversioon
Selle nägemiseks klõpsake nupul „Allalaadimine ja keeled“