For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilities
Publication detail
Home
Cosc ar mhí–úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus sceimhlitheoireachta (go dtí 2027)
Publication metadata
Tá sé mar aidhm ag Treoir (AE) 2015/849 (4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid, 4AMLD) sciúradh airgid1 a chomhrac agus maoiniú na sceimhlitheoireachta2 a chomhrac trí chosc a chur ar mhí-úsáid an mhargaidh airgeadais chun na gcríoch sin.Gabhann sé ionad na Treorach 2005/60/CE roimhe seo (3ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid, 3AMLD) a tháinig i bhfeidhm in 2007.Is é an cuspóir atá leis an treoir deireadh a chur le haon débhríochtaí sa treoir roimhe seo agus sa reachtaíocht ghaolmhar, agus feabhas a chur ar chomhsheasmhacht na rialacha frith–sciúrtha airgid agus maoinithe frithsceimhlitheoireachta ar fud Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh (AE).Cuireann an treoir san áireamh freisin moltaí an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais ó 2012, a athbhreithníodh in 2023.Chun na moltaí nuashonraithe sin a léiriú, lena leasaítear Rialachán (AE) 2023/1113 tugtar isteach catagóirí breise de sholáthraithe seirbhísí sócmhainní fíorúla nach gcumhdaítear leis an treoir roimhe seo, a shainítear i Rialachán (AE) 2023/1114, an rialachán maidir le margaí criptithe (féach achoimre). Leagtar síos freisin i Rialachán (AE) 2023/1113 lena leasaítear rialacha chun a áirithiú go ndéanfar cripte-sócmhainn3 soláthraithe seirbhíse4 go bhfuil siad in ann na rioscaí sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí a bhfuil siad faoina lé a mhaolú go hiomchuí.
- Published:
- Subject: banking supervision , customers , economic offence , exchange of information , financial institution , game of chance , legal person , money laundering , natural person , terrorism
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Document viewer
Note:
The publication cannot be displayed in the document viewer. Open web version
You may access it from: Download and languages