For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Χρήσιμες λειτουργίες
Publication detail
Home
Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kuritarvitamise tõkestamine (kuni 2027)
Μεταδεδομένα της έκδοσης
Direktiivi (EL) 2015/849 (neljas rahapesuvastane direktiiv) eesmärk on võidelda rahapesu1 ja terrorismi rahastamise2 vastu, tõkestades finantsturgude sellel eesmärgil kuritarvitamist.See asendab 2007. aastal jõustunud direktiivi (EÜ) 2005/60/EÜ (kolmas rahapesuvastane direktiiv).Selle eesmärk on kõrvaldada kõik eelmises direktiivis ja sellega seotud õigusaktides esinevad ebamäärasused ning parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade ühtsust kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides.Direktiivis võetakse arvesse ka rahapesuvastase töökonna soovitusi alates 2012. aastast, mis vaadati 2023. aastal üle.Nende ajakohastatud soovituste kajastamiseks lisatakse muutmismäärusega (EL) 2023/1113 täiendavad virtuaalvarateenuste osutajate kategooriad, mida direktiiv varem ei hõlmanud ja mis on määratletud määruses (EL) 2023/1114 – krüptovarade reguleerimise turud (vt kokkuvõte). Määruse (EL) 2023/1113 muutmises sätestatakse ka eeskirjad, mis tagavad, et krüptovara3 teenuste osutajad4 suudavad asjakohaselt maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, millega nad kokku puutuvad.
- Δημοσιεύτηκε:
- Θέμα: ανταλλαγή πληροφοριών , νομικό πρόσωπο , νομιμοποίηση παράνομου χρήματος , οικονομικό έγκλημα , πελατεία , τραπεζικός έλεγχος , τρομοκρατία , τυχερά παιχνίδια , φυσικό πρόσωπο , χρηματοπιστωτικός οργανισμός
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Πρόγραμμα προβολής εγγράφου
Note:
Η δημοσίευση δεν μπορεί να εμφανιστεί κατά την προβολή του εγγράφου. Άνοιγμα διαδικτυακής έκδοσης
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από εδώ: Τηλεφόρτωση και γλώσσες