For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Værktøjer
Publication detail
Home
Preprečevanje zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma (od leta 2027)
Metadata for publikationen
Namen Uredbe (EU) 2024/1624 je zajeziti pranje denarja in financiranje terorizma z določitvijo pravil o:ukrepih, ki jih morajo finančne institucije ter nekatera nefinančna podjetja in posamezniki (»pooblaščeni subjekti«) sprejeti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;zahtevah glede preglednosti dejanskega lastništva1 za pravne subjekte, ekspresne sklade in podobne pravne ureditve; inukrepih za omejevanje zlorabe anonimnih instrumentov.
- Offentliggjort:
- Forfatter(e): Publications Office of the European Union
- Emne: banktilsyn , bekæmpelse af grov kriminalitet , ejendomsret , finansiel gennemsigtighed , finansielt institut , finansielt tilsyn , finansiering af terrorisme , hvidvaskning af penge , udveksling af information , økonomisk forbrydelse
- Released on EU publications website:
Dokumentvisning
Note:
Publikationen kan ikke vises i dokumentviseren. Åbn webversionen
Du kan få adgang til den på siden Download og sprog