For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Nástroje
Publication detail
Home
Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ab 2027)
Metadata o publikaci
Die Verordnung (EU) 2024/1624 zielt darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, mit Vorschriften für folgende Bereiche:Maßnahmen, die Finanzinstitute und bestimmte nicht-finanzielle Unternehmen und Einzelpersonen („Verpflichtete“) ergreifen müssen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern;Transparenzanforderungen für wirtschaftliches Eigentum1 bei juristischen Personen, Express Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen; undMaßnahmen zur Begrenzung des Missbrauchs anonymer Instrumente.
- Zveřejněno:
- Instituce, která je autorem: Publications Office of the European Union
- Téma: bankovní dohled , boj proti zločinu , financování terorismu , finanční dohled , finanční instituce , finanční transparentnost , hospodářský trestný čin , praní špinavých peněz , vlastnictví , výměna informací
- Released on EU publications website:
Prohlížeč dokumentů
Note:
Publikaci nelze zobrazit v daném prohlížeči dokumentu. Otevřít internetovou verzi
Přístup je k dispozici zde: Stáhnout zvolenou jazykovou verzi