For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Помощни инструменти
Publication detail
Home
Rahoitusjärjestelmän väärinkäytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (vuoteen 2027 asti)
Метаданни за публикацията
Direktiivin (EU) 2015/849 (neljäs rahanpesunvastainen direktiivi) tavoitteena on torjua rahanpesua1 ja terrorismin rahoitusta2 estämällä finanssimarkkinoiden väärinkäyttö näihin tarkoituksiin.Sillä korvataan edellinen vuonna 2007 voimaan tullut direktiivi 2005/60/EY (3. rahanpesunvastainen direktiivi).Direktiivin tarkoituksena on poistaa aiemman direktiivin ja siihen liittyvän lainsäädännön mahdolliset epäselvyydet ja parantaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen johdonmukaisuutta kaikissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa.Lisäksi direktiivi huomioi Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän vuonna 2012 julkaisemat ja vuonna 2023 tarkistetut suositukset.Näiden ajantasaistettujen suositusten huomioon ottamiseksi muutosasetuksessa (EU) 2023/1113 otetaan käyttöön uusia virtuaalivaroihin liittyvien palvelujen tarjoajien luokkia, jotka eivät aiemmin kuuluneet direktiivin soveltamisalaan ja jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2023/1114 kryptovarojen markkinoista (ks. tiivistelmä). Muutosasetuksessa (EU) 2023/1113 vahvistetaan myös säännöt sen varmistamiseksi, että kryptovaroihin3 liittyvien palvelujen tarjoajat4 pystyvät asianmukaisesti lieventämään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä, joille ne altistuvat.
- Публикувано:
- Тема: банков контрол , икономическо престъпление , клиентела , обмен на информация , пране на пари , тероризъм , физическо лице , финансова институция , хазартна игра , юридическо лице
- LEGISSUM : 230804_1
- Released on EU publications website:
Визуализатор
Note:
Публикацията не може да бъде показана във визуализатора на документи. Отваряне на уеб версията
За достъп до публикацията използвайте бутон „Изтегляне и езикови версии“.