Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant : 1. le Code pénal ; 2. le Code d’instruction criminelle ; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises ; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts („Abgabenordnung“).