 |
Jekk jogħġbok innota li din il-websajt se tkun qed tgħaddi minn xi aġġornamenti din il-ġimgħa. Konsegwentement, l-utenti jistgħu jesperjenzaw instabilità u funzjonalità limitata. Niskużaw ruħna għall-inkonvenjenza.. ("Google tradotta" mill Ingliż oriġinali) |
For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Utilitajiet
Publication detail
HomeL-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti. Rapport speċjali, Nru 13, 2021
L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti. Rapport speċjali, Nru 13, 2021
Metadejta tal-pubblikazzjoni
Il-ħasil tal-flus huwa l-prattika ta’ “leġittimizzazzjoni” tar-rikavat minn attività kriminali fejn jiġi ffiltrat fl-ekonomija regolari sabiex tinħeba l-oriġini illegali tiegħu. Minħabba l-importanza tal-politika tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u r-rwol tas-settur bankarju, aħna vvalutajna jekk l-azzjonijiet tal-UE f’dan il-qasam humiex implimentati sew. Sibna frammentazzjoni istituzzjonali u koordinazzjoni fqira fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ azzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u t-teħid ta’ azzjoni fejn ġie identifikat riskju. Il-korpi tal-UE għandhom għodod limitati biex jiżguraw l-applikazzjoni suffiċjenti tal-oqfsa tal-AML/tas-CFT fil-livell nazzjonali. Ma hemm l-ebda superviżur uniku tal-UE, is-setgħat tal-UE huma maqsumin bejn bosta korpi u l-koordinazzjoni mal-Istati Membri titwettaq separatament. Aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jiġu rrimedjati dawn il-problemi. Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.
- Ippubblikat:
- Awtur(i) korporattiv(i): Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
- Temi Finanzi tal-Komunità , Banek, assigurazzjoni
- Suġġett: awditu tal-prestazzjoni , finanzjament tat-terroriżmu , leġiżlazzjoni finanzjarja , rapport , regolazzjoni ta’ tranżazzjonijiet , superviżjoni bankarja , superviżjoni finanzjarja , tranżazzjoni finanzjarja , traspożizzjoni tad-direttivi Ewropej , ġlieda kontra l-kriminalità , ħasil tal-flus
|
PDF
|
|||
| ISSN 1977-5741 | ISBN 978-92-847-6234-7 | DOI 10.2865/738600 | Numru tal-Katalogu QJ-AB-21-013-MT-N |
|
Web version
Ara l-verżjoni HTML
|
|||
| ISSN 1977-5741 | ISBN 978-92-847-6217-0 | DOI 10.2865/04918 | Numru tal-Katalogu QJ-AB-21-013-MT-Q |
- Released on EU Publications:
Viżwalizzatur tad-dokument
Note:
Il-pubblikazzjoni ma tistax tintwera fil-viżwalizzatur tad-dokument. Verżjoni miftuħa fuq l-internet
Tista’ taċċessaha minn: Iddawnlowdjar u lingwi