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Il diritto dell'UE
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369 de la Comisión de 1 de marzo de 2021 por el que se establecen las especificaciones técnicas y los procedimientos necesarios para el sistema de interconexión de registros centrales a que se refiere la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
Pubblicato: 2021-03-01
Argomento:
blanqueo de dinero
,
comunicación de datos
,
especificación técnica
,
intercambio de información
,
persona física
,
persona jurídica
,
propiedad de bienes
,
registro de sociedad mercantil
,
sistema de información
,
terrorismo
Author
Servizio autore(i):
Comisión Europea
;
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
(
Commissione europea
)
Il diritto dell'UE
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO por el que se evalúa si los Estados miembros han identificado debidamente y han sometido a las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2015/849 a todos los trusts e instrumentos jurídicos análogos que se rigen por sus leyes
Pubblicato: 2020-09-16
Argomento:
blanqueo de dinero
,
common law
,
comunicación de datos
,
delito económico
,
Estado miembro UE
,
financiación del terrorismo
,
intercambio de información
,
propiedad de bienes
,
sociedad
,
sociedad fiduciaria
Author
Servizio autore(i):
Comisión Europea
;
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
(
Commissione europea
)
Il diritto dell'UE
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Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Estonia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Estonia 2020/C 282/06
Pubblicato: 2020-07-20
Argomento:
blanqueo de dinero
,
enfermedad infecciosa
,
epidemia
,
Estonia
,
inversión
,
pacto de estabilidad
,
política económica
,
programa de estabilidad
,
recuperación económica
,
reforma económica
,
seguridad social
Author
Servizio autore(i):
Consejo de la Unión Europea
Il diritto dell'UE
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Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una modificación del anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE
Pubblicato: 2018-10-12
Argomento:
blanqueo de dinero
,
Comité Mixto EEE
,
delito económico
,
Espacio Económico Europeo
,
lucha contra el crimen
,
reglamentación financiera
,
revisión de un acuerdo
,
servicios financieros
,
terrorismo
,
transferencia de capitales
Author
Servizio autore(i):
Comisión Europea
;
Servicio Europeo de Acción Exterior
Il diritto dell'UE
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Asunto T-351/18: Recurso interpuesto el 5 de junio de 2018 — Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE
Pubblicato: 2018-06-05
Argomento:
banco
,
blanqueo de dinero
,
derechos de la defensa
,
igualdad de trato
,
inspección bancaria
,
licencia comercial
,
liquidación de sociedad mercantil
,
principio de proporcionalidad
,
principio de seguridad jurídica
,
terrorismo
Author
Servizio autore(i):
Tribunal General
(
Corte di giustizia dell’Unione europea
)
Il diritto dell'UE
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Primer informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados
Pubblicato: 2017-12-20
Argomento:
Acuerdo de Schengen
,
blanqueo de dinero
,
control fronterizo
,
corrupción
,
crimen organizado
,
extranjero
,
frontera exterior de la UE
,
migración ilegal
,
país tercero
,
política de visados de la UE
Author
Servizio autore(i):
Comisión Europea
;
Dirección General de Migración y Asuntos de Interior
(
Commissione europea
)
Il diritto dell'UE
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Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Pubblicato: 2017-12-13
Argomento:
blanqueo de dinero
,
capital de riesgo
,
cooperación financiera
,
delito económico
,
lucha contra el crimen
,
Sri Lanka
,
terrorismo
,
Trinidad y Tobago
,
Túnez
Author
Servizio autore(i):
Comisión Europea
;
Dirección General de Justicia y Consumidores
(
Commissione europea
)
Il diritto dell'UE
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Asunto C-668/15: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vestre Landsret (Dinamarca) el 14 de diciembre de 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, actuando en nombre de Ismar Huskic
Pubblicato: 2015-12-14
Argomento:
blanqueo de dinero
,
discriminación étnica
,
identidad europea
,
igualdad de trato
,
terrorismo
Author
Servizio autore(i):
Tribunal de Justicia
(
Corte di giustizia dell’Unione europea
)
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Pregunta escrita E-001052/14 Francisco Sosa Wagner (NI) a la Comisión. Un solo sistema informático para la lucha contra el fraude
Pubblicato: 2014-02-03
Argomento:
blanqueo de dinero
,
fraude
,
lucha contra el crimen
,
software
,
terrorismo
,
transacción financiera
Author
Servizio autore(i):
Datos provisionales
;
Parlamento Europeo
Il diritto dell'UE
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Asunto C-212/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado (Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Artículo 22, apartado 2 — Decisión 2000/642/JAI — Obligación de comunicación de las transacciones financieras sospechosas a cargo de las entidades de crédito — Entidad que opera bajo el régimen de la libre prestación de servicios — Determinación de la unidad nacional de información financiera responsable de la obtención de la información — Artículo 56 TFUE — Restricción a la libre prestación de servicios — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad)
Pubblicato: 2013-04-25
Argomento:
blanqueo de dinero
,
entidad de crédito
,
terrorismo
,
transacción financiera
Author
Servizio autore(i):
Tribunal de Justicia
(
Corte di giustizia dell’Unione europea
)
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