For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Kisegítő alkalmazások
Publication detail
Home
L-użu ta’ informazzjoni finanzjarja għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali
Közzétételi metaadat
Id-Direttiva (UE) 2019/1153, kif emendata bid-Direttiva (UE) 2024/1654, għandha l-għan li tiġġieled il-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u reati serji oħra fl-Unjoni Ewropea (UE), permezz ta’ miżuri li jiffaċilitaw:l-aċċess għal u l-użu ta’ informazzjoni finanzjarja u informazzjoni dwar kontijiet bankarji mill-awtoritajiet kompetenti biex jipprevjenu, jidentifikaw, jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati kriminali serji;l-aċċess għal informazzjoni dwar l-infurzar tal-liġi minn unitajiet tal-intelliġenza finanzjarja (FIUs) biex jipprevjenu l-ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati u l-finanzjament tat-terroriżmu u biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-FIUs;l-użu ta’ rekords tat-tranżazzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti biex jipprevjenu, jidentifikaw, jinvestigaw jew jipproċedu kontra reati kriminali serji.Id-Direttiva emendatorja (UE) 2024/1654 tqis il-leġiżlazzjoni l-ġdida tal-UE dwar il-ħasil tal-flus, id-Direttiva (UE) 2024/1640.
- Közzétéve:
- Kibocsátó(k): Publications Office of the European Union
- Témakör: banki tevékenység , büntetendő cselekmény , bűnüldözés , határokon átnyúló együttműködés , információcsere , információs rendszer , pénzmosás , pénzügyi tranzakció , szervezett bűnözés , terrorizmusfinanszírozás
- Released on EU publications website:
Dokumentummegjelenítő
Note:
A dokumentum nem jeleníthető meg a dokumentummegjelenítőben. Webes változat megnyitása
Hozzáférhető itt: Letöltés, választható nyelvek