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Liste der der Kommission mitgeteilten, unter das Recht der Mitgliedstaaten fallenden Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 2019/C 360/05
Julkaistu: 2019-10-24
Aihe:
Bankenaufsicht
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Offenlegung von Daten
,
Terrorismusfinanzierung
,
Treuhandgesellschaft
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
Euroopan komissio
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Rechtssache T-239/18: Beschluss des Gerichts vom 18. März 2019 — SKS Import Export/Kommission (Nichtigkeitsklage — Freier Kapitalverkehr — Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung — Richtlinie [EU] 2015/849 — Delegierte Verordnung [EU] 2018/212 — Aufnahme von Tunesien in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko — Keine unmittelbare Betroffenheit — Unzulässigkeit)
Julkaistu: 2019-03-18
Aihe:
Assoziationsabkommen (EU)
,
finanzielle Zusammenarbeit
,
Geldwäsche
,
internationales Abkommen
,
Terrorismusfinanzierung
,
Tunesien
,
Verbrechensbekämpfung
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Gericht
(
Euroopan unionin tuomioistuin
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2019 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))
Julkaistu: 2019-04-17
Aihe:
Bankeinlage
,
Datenschutz
,
Geldwäsche
,
Informationsaustausch
,
Informationszugang
,
organisiertes Verbrechen
,
persönliche Daten
,
polizeiliche Zusammenarbeit (EU)
,
Steuerhinterziehung
,
Steuerverwaltung
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäisches Parlament
Pysyvä linkki
STELLUNGNAHME des Ausschusses für Wirtschaft und Währung für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)) Verfasser der Stellungnahme: Bernd Lucke
Julkaistu: 2018-11-28
Aihe:
Bankeinlage
,
Datenschutz
,
Geldwäsche
,
Informationsaustausch
,
Informationszugang
,
organisiertes Verbrechen
,
persönliche Daten
,
polizeiliche Zusammenarbeit (EU)
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Ausschuss für Wirtschaft und Währung
(
Euroopan parlamentin valiokunta
)
;
Europäisches Parlament
Pysyvä linkki
Mitgliedstaatliche Regelungen, mit denen Glücksspielanbieter von nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 ausgenommen werden Liste der Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, die Anbieter bestimmter Glücksspiele von ihren nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auszunehmen (Dieser Text annulliert und ersetzt den Text im Amtsblatt C 170 vom 18.5.2020, S. 23) 2020/C 251/13
Julkaistu: 2020-07-31
Aihe:
Automatenspiel
,
einzelstaatliche Durchführungsmaßnahme
,
Geldwäsche
,
Glücksspiel
,
Mitgliedstaat der EU
,
nationales Recht
,
Online-Spiel
,
Spielunternehmen
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion
(
Euroopan komissio
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Rechtssache C-550/18: Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 16. Juli 2020 — Europäische Kommission/Irland (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Art. 258 AEUV – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie [EU] 2015/849 – Unterbliebene Umsetzung und/oder Mitteilung der Umsetzungsmaßnahmen – Art. 260 Abs. 3 AEUV – Antrag auf Verurteilung zur Zahlung eines Pauschalbetrags)
Julkaistu: 2020-07-16
Aihe:
einzelstaatliche Durchführungsmaßnahme
,
Geldwäsche
,
Klage wegen Vertragsverletzung
,
Sanktion (EU)
,
Terrorismusfinanzierung
,
Vertragsverletzungsverfahren (EU)
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Gerichtshof
(
Euroopan unionin tuomioistuin
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Zusammenfassung der Stellungnahme zum Aktionsplan der Europäischen Kommission für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Der vollständige Text dieser Stellungnahme ist in deutscher, englischer und französischer Sprache auf der Internetpräsenz des EDSB unter www.edps.europa.eu erhältlich) 2020/C 322/05
Julkaistu: 2020-09-30
Aihe:
Datenschutz
,
Finanzaufsicht
,
Geldwäsche
,
Kapitaltransaktion
,
persönliche Daten
,
Recht des Einzelnen
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäischer Datenschutzbeauftragter
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen (Text von Bedeutung für den EWR.)
Julkaistu: 2019-01-31
Aihe:
Bankenaufsicht
,
Drittland
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Niederlassung
,
Risikomanagement
,
technische Norm
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
Euroopan komissio
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Berichtigung der Liste der der Kommission mitgeteilten, unter das Recht der Mitgliedstaaten fallenden Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen (Dieser Text annulliert und ersetzt den im Amtsblatt C 360 vom 24. Oktober 2019, S. 28, veröffentlichten Text)2019/C 434/13
Julkaistu: 2019-12-27
Aihe:
Bankenaufsicht
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Offenlegung von Daten
,
Terrorismusfinanzierung
,
Treuhandgesellschaft
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
Euroopan komissio
)
EU:n oikeus
PDF
HTML
Pysyvä linkki
Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Monaco 2021/C 6/01
Julkaistu: 2021-01-08
Aihe:
Abkommensrevision
,
Anwendung des EU-Rechts
,
Bankrecht
,
Betrug
,
Falschmünzerei
,
Finanzbestimmung
,
Geldwäsche
,
Monaco
,
Terrorismusfinanzierung
,
Währungsabkommen
Author
Tekijäorganisaatio(t):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen
(
Euroopan komissio
)
EU:n oikeus
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