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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE
Metadatos de publicación
- Publicado:
- Autor(es) colectivo(s): Comisión Europea , Dirección General de Justicia y Consumidores (Comisión Europea)
- Tema: aplicación del Derecho de la UE , blanqueo de dinero , cooperación judicial penal (UE) , entidad de crédito , financiación del terrorismo , inspección bancaria , lucha contra el crimen , país tercero , poder de control , supervisión financiera
- COMNAT : COM_2019_0373_FIN
- IMMC : COM(2019)373 final
- CELEX : 52019DC0373
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