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EU law
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Delegierte Verordnung (EU) 2019/758 der Kommission vom 31. Januar 2019 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die von Kredit- und Finanzinstituten zur Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in bestimmten Drittländern mindestens zu treffenden Maßnahmen und die Art zusätzlich zu treffender Maßnahmen (Text von Bedeutung für den EWR.)
Published: 2019-01-31
Subject:
Bankenaufsicht
,
Drittland
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Niederlassung
,
Risikomanagement
,
technische Norm
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
European Commission
)
EU law
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Rechtssache C-115/17: Vorabentscheidungsersuchen der Cour de cassation (Frankreich), eingereicht am 6. März 2017 — Administration des douanes et droits indirects, Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot
Published: 2017-03-06
Subject:
Ausfuhr (EU)
,
Erstattung bei der Ausfuhr
,
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
,
landwirtschaftliches Erzeugnis
,
Legalität
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Gerichtshof
(
Court of Justice of the European Union
)
EU law
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Liste der der Kommission mitgeteilten, unter das Recht der Mitgliedstaaten fallenden Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 2019/C 360/05
Published: 2019-10-24
Subject:
Bankenaufsicht
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Offenlegung von Daten
,
Terrorismusfinanzierung
,
Treuhandgesellschaft
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
European Commission
)
EU law
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Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 der Kommission vom 27. Juli 2018 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Aufnahme Pakistans in die Tabelle unter Nummer I des Anhangs (Text von Bedeutung für den EWR.)
Published: 2018-07-27
Subject:
finanzielle Zusammenarbeit
,
Geldwäsche
,
Pakistan
,
Risikokapital
,
Terrorismus
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
European Commission
)
EU law
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Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (Text von Bedeutung für den EWR)
Published: 2018-05-30
Subject:
automatisierte Bankdienstleistung
,
Bankenaufsicht
,
elektronisches Geld
,
Geldwäsche
,
Kapitaltransaktion
,
Offenlegung von Daten
,
Terrorismus
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäisches Parlament
;
Rat der Europäischen Union
EU law
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Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Text von Bedeutung für den EWR)
Published: 2015-05-20
Subject:
Bankenaufsicht
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Glücksspiel
,
Informationsaustausch
,
juristische Person
,
Kundschaft
,
natürliche Person
,
Terrorismus
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäisches Parlament
;
Rat der Europäischen Union
EU law
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Standpunkt (EU) Nr. 9/2015 des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission Vom Rat am 20. April 2015 angenommen (Text von Bedeutung für den EWR)
Published: 2015-04-20
Subject:
Bankenaufsicht
,
Finanzinstitution
,
Geldwäsche
,
Glücksspiel
,
Informationsaustausch
,
juristische Person
,
Kundschaft
,
natürliche Person
,
Terrorismus
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Rat der Europäischen Union
EU law
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BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt
Published: 2019-07-24
Subject:
Bankenaufsicht
,
Binnenmarkt
,
elektronisches Geld
,
Geldwäsche
,
Kapitaltransaktion
,
Marktüberwachung
,
Terrorismusfinanzierung
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
European Commission
)
EU law
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BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt
Published: 2017-06-26
Subject:
Bankenaufsicht
,
Binnenmarkt
,
elektronisches Geld
,
Geldwäsche
,
Kapitaltransaktion
,
Marktüberwachung
,
Terrorismus
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
;
Generaldirektion Justiz und Verbraucher
(
European Commission
)
EU law
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Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen (Text von Bedeutung für den EWR)
Published: 2016-07-14
Subject:
Drittland
,
finanzielle Zusammenarbeit
,
Geldwäsche
,
Risikokapital
,
Terrorismus
,
Verbrechensbekämpfung
,
Wirtschaftsstraftat
Author
Corporate Author(s):
Europäische Kommission
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