For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Værktøjer
Publication detail
Home
Brug af finansielle oplysninger til at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge strafbare handlinger
Metadata for publikationen
Formålet med direktiv (EU) 2019/1153, som ændret ved direktiv (EU) 2024/1654, er at bekæmpe hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og andre alvorlige strafbare handlinger i Den Europæiske Union (EU) gennem foranstaltninger, som letter:kompetente myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle oplysninger og bankkontooplysninger for at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge alvorlige strafbare handlingerfinansielle efterretningsenheders (FIU’ers) adgang til retshåndhævelsesoplysninger for at forebygge hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme og for at lette samarbejdet mellem FIU’erkompetente myndigheders anvendelse af transaktionsregistreringer til at forebygge, afsløre, efterforske eller retsforfølge alvorlige strafbare handlinger.Ændringsdirektiv (EU) 2024/1654 tager højde for ny EU-lovgivning om hvidvask af penge, direktiv (EU) 2024/1640.
- Offentliggjort:
- Forfatter(e): Publications Office of the European Union
- Emne: bankvirksomhed , bekæmpelse af grov kriminalitet , finansiel transaktion , finansiering af terrorisme , grænseoverskridende samarbejde , hvidvaskning af penge , informationssystem , lovovertrædelse , organiseret kriminalitet , udveksling af information
- Released on EU publications website:
Dokumentvisning
Note:
Publikationen kan ikke vises i dokumentviseren. Åbn webversionen
Du kan få adgang til den på siden Download og sprog