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Decisione (UE) 2021/145 della Commissione del 5 febbraio2021 che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
Offentliggjort: 2021-02-05
Emne:
accordo (UE)
,
Accordo monetario europeo
,
applicazione del diritto dell'UE
,
euro
,
falsificazione di monete
,
frode
,
regolamentazione finanziaria
,
revisione d'accordo
,
riciclaggio di denaro
,
San Marino
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Commissione europea
;
Direzione generale degli Affari economici e finanziari
(
Europa-Kommissionen
)
EU-ret
PDF
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Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione 2019/C 360/05
Offentliggjort: 2019-10-24
Emne:
comunicazione dei dati
,
controllo bancario
,
finanziamento del terrorismo
,
impresa fiduciaria
,
istituto finanziario
,
reato economico
,
riciclaggio di denaro
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Commissione europea
;
Direzione generale della Giustizia e dei consumatori
(
Europa-Kommissionen
)
EU-ret
PDF
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Causa T-239/18: Ordinanza del Tribunale del 18 marzo 2019 — SKS Import Export/Commissione [«Ricorso di annullamento — Libera circolazione di capitali — Prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (LBC/FT) — Direttiva (UE) 2015/849 — Regolamento delegato (UE) 2018/212 — Inclusione della Tunisia nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio — Insussistenza di un»incidenza diretta — Irricevibilità]
Offentliggjort: 2019-03-18
Emne:
accordo di associazione (UE)
,
accordo internazionale
,
cooperazione finanziaria
,
finanziamento del terrorismo
,
lotta contro la criminalità
,
riciclaggio di denaro
,
Tunisia
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Tribunale
(
Den Europæiske Unions Domstol
)
EU-ret
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Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Offentliggjort: 2018-10-23
Emne:
cooperazione di polizia (UE)
,
cooperazione giudiziaria in materia penale (UE)
,
criminalità organizzata
,
diritto penale internazionale
,
lotta contro la criminalità
,
riciclaggio di denaro
,
sanzione penale
,
sicurezza europea
,
terrorismo
,
transazione finanziaria
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Consiglio dell’Unione europea
;
Parlamento europeo
EU-ret
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari
Offentliggjort: 2018-10-04
Emne:
Autorità bancaria europea
,
Banca centrale europea
,
controllo bancario
,
istituto finanziario
,
lotta contro la criminalità
,
riciclaggio di denaro
,
stabilità finanziaria
,
terrorismo
,
Unione bancaria dell'UE
,
vigilanza finanziaria
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Commissione europea
;
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
(
Europa-Kommissionen
)
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Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 di Malta
Offentliggjort: 2018-07-13
Emne:
condizione di pensionamento
,
Malta
,
patto di stabilità
,
politica dei trasporti
,
politica dell'istruzione
,
politica economica
,
programma di stabilità
,
riciclaggio di denaro
,
riforma economica
,
sistema sanitario
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Consiglio dell’Unione europea
EU-ret
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Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Offentliggjort: 2018-05-30
Emne:
automazione del sistema bancario
,
comunicazione dei dati
,
controllo bancario
,
lotta contro la criminalità
,
moneta elettronica
,
reato economico
,
riciclaggio di denaro
,
terrorismo
,
transazione finanziaria
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Consiglio dell’Unione europea
;
Parlamento europeo
EU-ret
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RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)) Commissione per i problemi economici e monetari Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (Procedura con le commissioni congiunte - articolo 55 del regolamento)
Offentliggjort: 2017-03-09
Emne:
accesso all'informazione
,
comunicazione dei dati
,
deroga al diritto dell'UE
,
diritto delle società
,
etica imprenditoriale
,
evasione fiscale
,
frode fiscale
,
fuga di capitali
,
impresa fiduciaria
,
organo di controllo
,
riciclaggio di denaro
,
scambio d'informazioni
,
terrorismo
,
trasferimento di capitali
,
trasparenza amministrativa
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Commissione economica e monetaria
(
EP-Udvalget
)
;
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(
EP-Udvalget
)
;
Parlamento europeo
Permanent link
Causa C-130/16 P: Impugnazione proposta il 1° marzo 2016 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 dicembre 2015, causa T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Commissione europea
Offentliggjort: 2016-03-01
Emne:
corruzione
,
ingiunzione
,
mandato di cattura europeo
,
procedura di infrazione (UE)
,
riciclaggio di denaro
,
sistema di informazione Schengen
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Corte di giustizia
(
Den Europæiske Unions Domstol
)
EU-ret
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Decisione (UE) 2015/767 della Commissione, del 12 maggio 2015, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano
Offentliggjort: 2015-05-12
Emne:
Accordo monetario europeo
,
emissione monetaria
,
euro
,
frode
,
regolamentazione finanziaria
,
riciclaggio di denaro
,
Santa Sede
Author
Forfatter(e) (juridiske personer):
Commissione europea
EU-ret
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