For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Nástroje
Publication detail
HomeDziałania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu. Sprawozdanie specjalne, nr 13, 2021
Metadata o publikaci
Pranie pieniędzy oznacza praktykę „legalizowania” dochodów z przestępstw przez wprowadzanie tych środków do normalnego obiegu gospodarczego, tak aby ukryć ich nielegalne pochodzenie. Ze względu na duże znaczenie unijnej polityki w zakresie zwalczania prania pieniędzy i rolę sektora bankowego Trybunał ocenił, czy działania UE dotyczące tego zjawiska są prawidłowo realizowane. Jeśli chodzi o działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz podejmowanie kroków w przypadku wykrycia ryzyka, Trybunał stwierdził instytucjonalną fragmentację i niedostateczną koordynację działań na szczeblu UE. Organy UE dysponują ograniczonymi narzędziami, aby zagwarantować odpowiednie stosowanie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu krajowym. Nie ma jednego unijnego organu sprawującego nadzór w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – uprawnienia UE są podzielone między kilka organów, a działania na szczeblu krajowym są koordynowane oddzielnie z każdym państwem członkowskim. Trybunał sformułował zalecenia mające zaradzić tym problemom. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.
- Zveřejněno:
- Instituce, která je autorem: Evropský účetní dvůr
- Témata: Finanční prostředky Společenství , Banky, pojištění
- Téma: audit výkonnosti , bankovní dohled , boj proti zločinu , financování terorismu , finanční dohled , finanční právo , finanční transakce , implementující opatření státu , praní špinavých peněz , zpráva , řízení obchodu
|
PDF
|
|||
| ISSN 1977-5768 | ISBN 978-92-847-6235-4 | DOI 10.2865/066 | Katalogové číslo QJ-AB-21-013-PL-N |
|
Web version
Zobrazit verzi HTML
|
|||
| ISSN 1977-5768 | ISBN 978-92-847-6216-3 | DOI 10.2865/052063 | Katalogové číslo QJ-AB-21-013-PL-Q |
- Released on EU publications website:
Prohlížeč dokumentů
Note:
Publikaci nelze zobrazit v daném prohlížeči dokumentu. Otevřít internetovou verzi
Přístup je k dispozici zde: Stáhnout zvolenou jazykovou verzi