For a better user experience please update your browser or use Chrome or Firefox browser.
Nástroje
Publication detail
HomeÚsilí EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru je roztříštěné a provádění nedostatečné. Zvláštní zpráva, č. 13, 2021
Metadata o publikaci
Praní peněz je postup „legalizace“ výnosů z trestné činnosti jejich filtrováním přes běžnou ekonomiku, aby se tak zastřel jejich nelegální původ. Vzhledem k významu politiky EU v oblasti boje proti praní peněz a také roli bankovního sektoru jsme posuzovali, zda jsou opatření EU v této oblasti prováděna dobře. Pokud jde o opatření, jejichž cílem je předcházet praní peněz a přijmout patřičné kroky v případě, že je nalezeno riziko, zjistili jsme institucionální roztříštěnost a špatnou koordinaci na úrovni EU. Subjekty EU mají omezené nástroje k zajištění dostatečného uplatňování rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu na vnitrostátní úrovni. Neexistuje jeden orgán dohledu EU, pravomoci EU jsou rozděleny mezi několik subjektů a koordinace s členskými státy probíhá samostatně. Předkládáme doporučení, jak tyto záležitosti napravit. Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.
- Zveřejněno:
- Instituce, která je autorem: Evropský účetní dvůr
- Témata: Finanční prostředky Společenství , Banky, pojištění
- Téma: audit výkonnosti , bankovní dohled , boj proti zločinu , financování terorismu , finanční dohled , finanční právo , finanční transakce , implementující opatření státu , praní špinavých peněz , zpráva , řízení obchodu
|
PDF
|
|||
| ISSN 1977-5628 | ISBN 978-92-847-6221-7 | DOI 10.2865/093 | Katalogové číslo QJ-AB-21-013-CS-N |
|
Web version
Zobrazit verzi HTML
|
|||
| ISSN 1977-5628 | ISBN 978-92-847-6200-2 | DOI 10.2865/974258 | Katalogové číslo QJ-AB-21-013-CS-Q |
- Released on EU publications website:
Prohlížeč dokumentů
Note:
Publikaci nelze zobrazit v daném prohlížeči dokumentu. Otevřít internetovou verzi
Přístup je k dispozici zde: Stáhnout zvolenou jazykovou verzi